Cảnh báo gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu tại Thái Lan

Tình trạng lừa đảo trong giao dịch thương mại gia tăng, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan khuyến nghị doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác để hạn chế rủi ro.

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan vừa phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các hành vi lừa đảo, gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác có trụ sở hoặc tự xưng có trụ sở tại Thái Lan.

Theo Thương vụ, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trong nước đã phản ánh các vụ việc lừa đảo phát sinh trong quá trình giao dịch thương mại quốc tế. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Một trong những hình thức phổ biến là mạo danh các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất lớn của Thái Lan. Đối tượng lừa đảo xây dựng website, địa chỉ thư điện tử có tên miền gần giống doanh nghiệp thật để tạo lòng tin. Sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ, chúng yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc.

Bên cạnh đó, tình trạng giả mạo hoặc chiếm quyền kiểm soát thư điện tử doanh nghiệp (Email Spoofing/Hacking) cũng diễn biến phức tạp. Các đối tượng theo dõi quá trình trao đổi giữa hai bên, lợi dụng thời điểm thanh toán để gửi email giả mạo thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng thụ hưởng.

Một thủ đoạn khác là chào bán hàng hóa với mức giá thấp bất thường, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp hoặc máy móc. Các đối tượng thường viện dẫn lý do cần thanh lý gấp hoặc có nhiều khách hàng đang quan tâm để tạo áp lực, thúc ép doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, nhiều loại chứng từ thương mại như Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q), vận đơn (Bill of Lading) và hồ sơ xuất nhập khẩu khác cũng bị làm giả với mức độ tinh vi cao. Những chứng từ này được sử dụng để tạo lòng tin và yêu cầu doanh nghiệp thanh toán phần tiền còn lại dù hàng hóa thực tế chưa được giao hoặc chưa xuất khẩu.

Nguồn: VnBusiness